Descripción
P R O G R A M A
1. INTRODUCCIÓN
2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
3. SUJETOS OBLIGADOS
4. OBLIGACIONES
5. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA. DESARROLLO
6. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
7. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
8. RÉGIMEN SANCIONADOR
Desarrollado y tutorizado por:
José María Gómez Ugarrio
Inspector de Seguros del Estado. Actualmente, desde 2019, jefe de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
