Profesor

  • José María Gómez Ugarrio

    En 1991 entró en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados, hasta el 2004 cuando se incorpora al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. Desde el 2013 JEFE UNIDAD EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
    – Del 01/2/2007 a 01/03/2013: ejerce como JEFE SERVICIO DE ANÁLISIS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, en la Subdirección de Ordenación del Mercado de Seguros.
    – Posteriormente, en la Subdirección de Planes y Fondos de Pensiones, se encarga de la realización de funciones de supervisión sobre el cumplimiento de los planes de empleo, resolución de consultas, quejas y reclamaciones planteadas sobre los mismos.
    – Recientemente, ha participado en el grupo de trabajo de reporting (Pilar III) para el desarrollo de las herramientas y modelos de remisión de la información periódica a remitir por las entidades (re)aseguradoras.
    – Actualmente, desarrolla las labores de coordinador del departamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
    LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
    DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA

Celebración/realización en

Campus virtual GestyFor. Modalidad Teleformación. Curso valido para acreditar la formación continua anual obligatoria.
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Fecha

13 Oct 20 - 10 Nov 20

Hora

Todos los días/24 horas al día
Todo el día

Importe

90 € (+IVA)

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (15 horas)

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CURSO ON-LINE TELEFORMACION 15 horas
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Con este Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (15 horas) se pretende introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos. Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas. Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención. Llegar a diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por último, conocer las consecuencias del régimen sancionador en el blanqueo de capitales, analizando las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.

Expectativas y objetivos

La progresiva reducción de barreras en el mundo ha potenciado la creación de redes criminales organizadas que buscan blanquear el dinero generado por actividades ilegales. Esta globalización y mejoras de las técnicas de comunicación, provoca una actualización de las normas a aplicar para detectar casos fraudulentos.

El fin del Curso es aprovechar el conocimiento de la normas aplicables en materia de en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, para convertir al alumno en un especialista de la identificación y la prevención del blanqueo de capitales.

P R O G R A M A

Tema 1. Conocimientos previos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Normativa aplicable

Tema 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Fases del Blanqueo de Capitales
Métodos de blanqueo de Capitales.

Tema 3. Sujetos obligados
Sujetos obligados
Conservación de documentación

Tema 4. Obligaciones
Diligencia debida
Obligación de información
Control interno
Conservación de documentación
Otras obligaciones

Tema 5. Medidas de diligencia debida
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia reforzada

Tema 6. Medidas de control interno 
Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen Externo
Formación de Empleados
Protección e idoneidad

Tema 7. Examen especial y comunicación de operaciones
Obligaciones de información
Examen especial
Comunicaciones

Tema 8. Régimen sancionador
Infracciones y Sanciones muy graves
Infracciones y Sanciones graves
Infracciones y Sanciones leves
Graduación y prescripción
Procedimiento, plazos y efectos

Material desarrollado y tutorizado por:
José María Gómez Ugarrio
En 1991 entró en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados, hasta el 2004 cuando se incorpora al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. Desde el 2013 JEFE UNIDAD EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Del 01/2/2007 a 01/03/2013: ejerce como JEFE SERVICIO DE ANÁLISIS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, en la Subdirección de Ordenación del Mercado de Seguros.
Posteriormente, en la Subdirección de Planes y Fondos de Pensiones, se encarga de la realización de funciones de supervisión sobre el cumplimiento de los planes de empleo, resolución de consultas, quejas y reclamaciones planteadas sobre los mismos.
Recientemente, ha participado en el grupo de trabajo de reporting (Pilar III) para el desarrollo de las herramientas y modelos de remisión de la información periódica a remitir por las entidades (re)aseguradoras.
Actualmente, desarrolla las labores de coordinador del departamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA

Modalidad: Online-Telefomación. Entorno GestyFor. + info

Formación bonificada para empresas o formación programada. Este curso cumple los requisitos + info

Fecha límite para formalizar la inscripción:
SIN bonificación: El día de comienzo del curso
CON bonificación tramitada por GestyFor: 10 días antes
del comienzo del curso
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