Profesor

  • José María Gómez Ugarrio

    En 1991 entró en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados, hasta el 2004 cuando se incorpora al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. Desde el 2013 JEFE UNIDAD EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
    – Del 01/2/2007 a 01/03/2013: ejerce como JEFE SERVICIO DE ANÁLISIS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, en la Subdirección de Ordenación del Mercado de Seguros.
    – Posteriormente, en la Subdirección de Planes y Fondos de Pensiones, se encarga de la realización de funciones de supervisión sobre el cumplimiento de los planes de empleo, resolución de consultas, quejas y reclamaciones planteadas sobre los mismos.
    – Recientemente, ha participado en el grupo de trabajo de reporting (Pilar III) para el desarrollo de las herramientas y modelos de remisión de la información periódica a remitir por las entidades (re)aseguradoras.
    – Actualmente, desarrolla las labores de coordinador del departamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
    LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
    DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA

Celebración/realización en

Campus virtual GestyFor. Modalidad Teleformación. Curso valido para acreditar la formación continua anual obligatoria.

Fecha

19 Feb 21 - 09 Mar 21

Hora

Todos los días/24 horas al día
Todo el día

Importe

90 € (+ IVA)

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (15 horas)

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CURSO ON-LINE TELEFORMACION 15 horas
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Con este Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (15 horas) se pretende introducir, de manera muy superficial, al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos. Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas.

P R O G R A M A
1. INTRODUCCIÓN
2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
3. SUJETOS OBLIGADOS
4. OBLIGACIONES
5. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA. DESARROLLO
6. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
7. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
8. RÉGIMEN SANCIONADOR

Material desarrollado y tutorizado por:
José María Gómez Ugarrio
En 1991 entró en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados, hasta el 2004 cuando se incorpora al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. Desde el 2013 JEFE UNIDAD EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Del 01/2/2007 a 01/03/2013: ejerce como JEFE SERVICIO DE ANÁLISIS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, en la Subdirección de Ordenación del Mercado de Seguros.
Posteriormente, en la Subdirección de Planes y Fondos de Pensiones, se encarga de la realización de funciones de supervisión sobre el cumplimiento de los planes de empleo, resolución de consultas, quejas y reclamaciones planteadas sobre los mismos.
Recientemente, ha participado en el grupo de trabajo de reporting (Pilar III) para el desarrollo de las herramientas y modelos de remisión de la información periódica a remitir por las entidades (re)aseguradoras.
Actualmente, desarrolla las labores de coordinador del departamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA

Modalidad: Online-Telefomación. Entorno GestyFor. + info

Formación bonificada para empresas o formación programada. Este curso cumple los requisitos + info

Fecha límite para formalizar la inscripción:
SIN bonificación: El día de comienzo del curso
CON bonificación tramitada por GestyFor: 10 días antes
del comienzo del curso
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