Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (15 horas)

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CURSO ON-LINE TELEFORMACION 15 horas
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Con este Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (15 horas) se pretende introducir, de manera muy superficial, al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos. Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas.

P R O G R A M A
1. INTRODUCCIÓN
2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
3. SUJETOS OBLIGADOS
4. OBLIGACIONES
5. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA. DESARROLLO
6. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
7. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
8. RÉGIMEN SANCIONADOR

Material desarrollado y tutorizado por:
José María Gómez Ugarrio
En 1991 entró en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados, hasta el 2004 cuando se incorpora al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. Desde el 2013 JEFE UNIDAD EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Del 01/2/2007 a 01/03/2013: ejerce como JEFE SERVICIO DE ANÁLISIS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, en la Subdirección de Ordenación del Mercado de Seguros.
Posteriormente, en la Subdirección de Planes y Fondos de Pensiones, se encarga de la realización de funciones de supervisión sobre el cumplimiento de los planes de empleo, resolución de consultas, quejas y reclamaciones planteadas sobre los mismos.
Recientemente, ha participado en el grupo de trabajo de reporting (Pilar III) para el desarrollo de las herramientas y modelos de remisión de la información periódica a remitir por las entidades (re)aseguradoras.
Actualmente, desarrolla las labores de coordinador del departamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA


Modalidad: Online-Telefomación. Entorno GestyFor. + info
Importe: 90 € (+IVA) Consulta descuentos para inscripciones masivas

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Si lo realizas SIN bonificación a través de la FUNDAE puedes empezar en 2 horas o el día que elijas (horario laboral GestyFor).

Si lo realizas CON bonificación a través de la FUNDAE puedes empezar el día que elijas horario laboral GestyFor) dándote un margen de 4 días para la tramitación que puedes realizar por tu cuenta o encomendárnosla a nosotros.

Para realizar la inscripción empieza diciéndonos que opción elijes y cuando quieres comenzar

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