45´con GestyFor. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Riesgos de incumplimiento, éticos y reputacionales, en el sector asegurador

Webinar 11 de noviembre de 2021 de 16:15 a 17:00 horas

En la última década se ha ido incorporando paulatinamente a España la regulación internacional en materia de Prevención del Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo. Existe una creciente preocupación por la posible utilización del sistema financiero (entre ellos el sector de seguros) por parte de las organizaciones criminales, para canalizar los fondos obtenidos ilegalmente.

Garantizar que nuestra entidad no está siendo utilizada para esos fines es una obligación social, y en particular de cada empresa individual, adoptando las medidas y controles adecuados para minimizar los riesgos de incumplimiento, éticos y reputacionales.

En estos 45´con GestyFor se analizarán los aspectos legales más importantes que las entidades aseguradoras deben establecer para disponer de un sistema de control adecuado y que permita detectar anticipadamente operaciones sospechosas. Los miembros del consejo de administración y dirección son los máximos responsables del diseño y establecimiento de las políticas y controles suficientes para preservar la utilización de sus entidades con fines ilícitos.

Se facilitará archivo PDF con la ponencia para un mejor seguimiento

Ponente: Dª. SONIA LECINA LÓPEZ

Inspectora de Seguros del Estado actualmente destinada en el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales. SEPBLAC.