Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector de seguros

Curso presencial 5 horas. BONIFICABLE

OBJETIVO
Dotar a los asistentes de una visión general de la legislación de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo

En España existe un alto riesgo de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La actual legislación impone numerosas obligaciones a las entidades aseguradoras y corredores cuando actúen en relación con seguros de vida, así como a las entidades gestoras de fondos de pensiones

Garantizar que nuestra entidad no está siendo utilizada para esos fines es una obligación social y en particular de cada empresa individual adoptando las medidas y controles adecuado.

El curso abordará los principales objetivos de la legislación, y la relación de obligaciones, medidas y controles que los sujetos deben adoptar.

Además se tratará, el incremento considerable de los riesgos de incumplimiento, éticos y reputacionales que las empresas asumen ante el refuerzo de los últimos años de la legislación de prevención y el aumento de sanciones.

Introducción. Riesgo y cumplimiento
Sujetos obligados del sector de seguros y planes de pensiones
Obligaciones generales de los sujetos obligados
Medidas de control interno
Infracciones y sanciones

Impartido por: Sonia Lecina López
Inspectora de Seguros del Estado actualmente destinada en el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).Anteriormente, Inspectora de la Dirección General de Seguros: Jefe de la Unidad de Inspección (2012-2018), Responsable del Departamento Legal (2007-2012) y Jefa del Servicio de Reclamaciones (2001-2007).
Licenciada en Derecho y Máster en Dirección Pública (2012). Auditora inscrita en el ROAC desde 2007.

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector de seguros

El curso estuvo fenomenal, la organización impecable, la ponente con amplios conocimientos, lo hizo participativo y ameno, el bajo número de participantes ayudó a ello.

La única pega que podría ponerle es que el tamaño de la letra de la documentación entregada era un poco pequeño.

Raquel Olalla Pinilla
Departamento de Administración. PURISIMA CONCEPCIÓN, MPS

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector de seguros

El curso superó mis expectativas gracias en parte a la habilidad del ponente Sonia Lecina para atraer la atención de los participantes.

En principio temía que 5 horas de ponencia iba a resultar algo duro pero finalmente debido a la forma de afrontar el curso por parte de Sonia, con muchos ejemplos y noticias de actualidad y con una explicación práctica de la esencia de la regulación en prevención del blanqueo las 5 horas se quedaron cortas.

El temario muy adecuado y completo para dar una primera pátina en esta materia y los materiales de formación con la presentación fueron muy útiles para seguir la exposición. El ponente excepcional

Las instalaciones muy cómodas y se agradeció mucho el detalle de servir unos dulces y café para poder tomar algo durante el descanso.

Como punto de mejora quizá mandar la presentación en formato digital después del curso estaría bien.

Pedro José Rubio
Responsable de Gestión de Riesgos. UMAS, Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija

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