Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector de seguros

Programa del curso

Introducción. Riesgo y cumplimiento
Sujetos obligados del sector de seguros y planes de pensiones
Obligaciones generales de los sujetos obligados
Medidas de control interno
Infracciones y sanciones

Impartido por: Sonia Lecina López
Inspectora de Seguros del Estado actualmente destinada en el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).Anteriormente, Inspectora de la Dirección General de Seguros: Jefe de la Unidad de Inspección (2012-2018), Responsable del Departamento Legal (2007-2012) y Jefa del Servicio de Reclamaciones (2001-2007).
Licenciada en Derecho y Máster en Dirección Pública (2012). Auditora inscrita en el ROAC desde 2007.

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (25 horas)

El curso ha sido muy completo, y de fácil seguimiento, ahora bien, recomendado para personas con conocimientos previos en la materia. La plataforma muy intuitiva y completa sin ninguna incidencia de gestión y la evaluación muy exhaustiva al realizarse en cada uno de los módulos de forma independiente.

Alumn@ participante en el curso

Responsable Departamento Prevención Blanqueo Capitales en Entidad Aseguradora

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector de seguros

El curso estuvo fenomenal, la organización impecable, la ponente con amplios conocimientos, lo hizo participativo y ameno, el bajo número de participantes ayudó a ello.

La única pega que podría ponerle es que el tamaño de la letra de la documentación entregada era un poco pequeño.

Raquel Olalla Pinilla

Departamento de Administración. PURISIMA CONCEPCIÓN, MPS

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector de seguros

El curso superó mis expectativas gracias en parte a la habilidad del ponente Sonia Lecina para atraer la atención de los participantes.

En principio temía que 5 horas de ponencia iba a resultar algo duro pero finalmente debido a la forma de afrontar el curso por parte de Sonia, con muchos ejemplos y noticias de actualidad y con una explicación práctica de la esencia de la regulación en prevención del blanqueo las 5 horas se quedaron cortas.

El temario muy adecuado y completo para dar una primera pátina en esta materia y los materiales de formación con la presentación fueron muy útiles para seguir la exposición. El ponente excepcional

Las instalaciones muy cómodas y se agradeció mucho el detalle de servir unos dulces y café para poder tomar algo durante el descanso.

Como punto de mejora quizá mandar la presentación en formato digital después del curso estaría bien.

Pedro José Rubio

Responsable de Gestión de Riesgos. UMAS, Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija

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