Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector de seguros
Curso presencial 5 horas. BONIFICABLE
OBJETIVO
Dotar a los asistentes de una visión general de la legislación de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo
En España existe un alto riesgo de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La actual legislación impone numerosas obligaciones a las entidades aseguradoras y corredores cuando actúen en relación con seguros de vida, así como a las entidades gestoras de fondos de pensiones
Garantizar que nuestra entidad no está siendo utilizada para esos fines es una obligación social y en particular de cada empresa individual adoptando las medidas y controles adecuado.
El curso abordará los principales objetivos de la legislación, y la relación de obligaciones, medidas y controles que los sujetos deben adoptar.
Además se tratará, el incremento considerable de los riesgos de incumplimiento, éticos y reputacionales que las empresas asumen ante el refuerzo de los últimos años de la legislación de prevención y el aumento de sanciones.
Introducción. Riesgo y cumplimiento
Sujetos obligados del sector de seguros y planes de pensiones
Obligaciones generales de los sujetos obligados
Medidas de control interno
Infracciones y sanciones