Prevención de delitos penales en la mediación de seguros

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Con esta acción formativa obtendrás los conocimientos básicos que te ayuden a comprender que es el cumplimiento normativo o “compliance” y su importancia en el ámbito de la mediación de seguros entendiendo cómo se debe cumplir con las exigencias previstas en el artículo 31 bis del Código Penal y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Sabrás que implica la correcta aplicación de un programa de cumplimiento normativo y que medidas de prevención y de control pueden proteger a la organización, su reputación y a su imagen corporativa.

PROGRAMA

Introducción

  • Definición
  • Compliance y mediación
  • Objetivos
  • Elementos prácticos del compliace
  • Confusiones
  • Programa de compliance
  • Materias a incluir en un programa de compliance

Responsabilidad penal de la persona jurídica

  • Definición
  • Personas Imputación
  • Exención
  • Programa
  • Requisitos

Contenido del Compliance

  • Materias
  • Contenido mínimo
  • Extensión
  • Sectorial

Implantación de un programa de Compliance

  • Principios
  • Fases:

            Definición del alcance
            Diagnóstico
            Implantación
           Control

Intermediación de seguros y Compliance

  • Punto de partida
  • Objetivos
  • Beneficios
  • Incumplimiento y consecuencias
  • Conclusiones

Desarrollado y tutorizado por:
Pablo Vallejos
Experiencia profesional de más de 15 años como abogado in-house en consultoría estratégica de negocio y tecnológica asesorando empresas del IBEX35. Especializado en la elaboración de mapa de riesgos, modelo de la prevención de delitos, implementación programas de cumplimiento e identificación de actividades y controles existentes en la empresa.

 

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