Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. PBC&FT (15 horas)

60,00  (+IVA)

CURSO ON-LINE TELEFORMACION

15 horas cumple los requisitos para ser bonificado

te podrás descargar los materiales

+ info en Entorno GestyFor

 

  • Tanto si lo realizas CON o SIN bonificación de la FUNDAE puedes empezar desde mañana, el día que elijas, sabiendo que la tramitación de la bonificación requiere un plazo previo de 4 días. La bonificación te la puede gestionar GestyFor o tu empresa. Puedes escoger realizarlo en 10, 20, 30 o 40 días. Una vez realizado el curso puedes seguir teniendo acceso al material (actualizado) durante 3, 6 o 12 meses. Se emite certificado de superación.   
  • Personalización y descuentos para inscripciones masivas, consúltanos  

Quieres realizar la inscripción en nombre de una empresa ...

Si quieres comenzar el curso ahora mismo, elige los días que necesitas para realizarlo y pincha en matricúlate ahora:

Precio del producto: 60,00  (+IVA)
Opciones totales:
Total del pedido:
Categorías: , , ,

P R O G R A M A

1. INTRODUCCIÓN
2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
3. SUJETOS OBLIGADOS
4. OBLIGACIONES
5. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA. DESARROLLO
6. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
7. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
8. RÉGIMEN SANCIONADOR

Desarrollado y tutorizado por:
José María Gómez Ugarrio
Inspector de Seguros del Estado. Actualmente, desde 2019, jefe de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.