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Con este Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (25 horas) se pretende introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos. Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas. Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención. Llegar a diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Por último, conocer las consecuencias del régimen sancionador en el blanqueo de capitales, analizando las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
Expectativas y objetivos
La progresiva reducción de barreras en el mundo ha potenciado la creación de redes criminales organizadas que buscan blanquear el dinero generado por actividades ilegales. Esta globalización y mejoras de las técnicas de comunicación, provoca una actualización de las normas a aplicar para detectar casos fraudulentos.
El fin del Curso es aprovechar el conocimiento de las normas aplicables en materia de en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, para convertir al alumno en un especialista de la identificación y la prevención del blanqueo de capitales.
Este curso va dirigido de forma especial a profesionales enmarcados en la actividad aseguradora, así como a auditores y asesores que quieran especializarse en esta materia, y en general, cualquier persona interesada es obtener una diferenciación profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
P R O G R A M A
Tema 1. Conocimientos previos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Normativa aplicable
Tema 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Fases del Blanqueo de Capitales
Métodos de blanqueo de Capitales.
Casos especiales
Tema 3. Sujetos obligados
Sujetos obligados
Obligaciones
Conservación de documentación
Tema 4. Medidas de diligencia debida
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
Tema 5. Medidas de control interno
Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen Externo
Formación de Empleados
Protección e idoneidad
Tema 6. Examen especial y comunicación de operaciones
Obligaciones de información
Examen especial
Comunicaciones
Tema 7. Medios de pago y otras disposiciones
Medios de Pago
Ficheros de Titularidad Financiera
Tema 8. Régimen sancionador
Infracciones y Sanciones muy graves
Infracciones y Sanciones graves
Infracciones y Sanciones leves
Graduación y prescripción
Procedimiento, plazos y efectos
Desarrollado y tutorizado por:
José María Gómez Ugarrio
Inspector de Seguros del Estado. Actualmente, desde 2019, jefe de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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