45´con GestyFor. AMLA: “Impacto e implicaciones en el sector asegurador” (PBCFT)

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1 de octubre de 2025 de 16:15 a 17:00 horas

fecha límite para inscripciones: 24 de septiembre de 2024

Expectativas y objetivos

En sesión se pretende abordar de forma esquemática los principales puntos de inflexión a tener en cuenta a la hora de abordar la compleja materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Conocer las diferentes normas aprobadas en los dos últimos años sobre blanqueo de capitales y sus efectos. Ubicar al regulador europeo AMLA (Authority for Anti-Money Laundering) y alcance de sus funciones.

Por último, recorrer los principales avances sobre la prevención de blanqueo de capitales basada en riesgo.

La progresiva reducción de barreras en el mundo ha potenciado la creación de redes criminales organizadas que buscan blanquear el dinero generado por actividades ilegales. Esta globalización y mejoras de las técnicas de comunicación, provoca una actualización de las normas a aplicar para detectar casos fraudulentos.

El objetivo de la sesión es aprovechar el conocimiento de las normas aplicables en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y, así animar a los asistentes profundizar en el conocimiento del nuevo escenario a tener en cuenta en la prevención del blanqueo de capitales y evaluar sus implicaciones.

Programa del curso

Apartados Título Contenido
Primero
Alcance de la proliferación normativa desarrollada al efecto
  • Normas
  • Directivas
  • Reglamentos
Segundo
AMLA: supervisor europeo
  • Misión y objetivos
  • Funciones
  • Supervisión
Tercero
Desarrollo normativo
  • Reglamento (UE) 2024/1620
  • Reglamento (UE) 2024/1624
  • Directiva (UE) 2024/1640: 6ª Directiva AML
Cuarto
Supervisión basada en Riesgo
  • Matriz de Riesgos
  • Sistema de alarmas y bloqueos
  • Comunicación
  • Órganos de control

Ponente


  • D.  José Maria Gómez Ugarrio
    Inspector de Seguros del Estado. Desde 2019 jefe de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Precio

Inscripcion por participante: 115€+IVA  (Importante: lee el condicionado del Webinar en directo)
Para grupos hablamos, aplicamos importantes descuentos.    

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