Prevención de delitos penales en las ESFL (Fundaciones, Asociaciones, Ong´s)

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¿Quieres realizar la inscripción para una o varias personas? Podrás escoger el día de comienzo, días adicionales, sin bonificación o bonificado, que te tramitemos la bonificación o tramitarla tú.

 

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Con esta acción formativa obtendrás los conocimientos básicos que te ayuden a comprender que es el cumplimiento normativo o “compliance” y su importancia en el ámbito de las ESFL entendiendo cómo se debe cumplir con las exigencias previstas en el artículo 31 bis del Código Penal y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Sabrás que implica la correcta aplicación de un programa de cumplimiento normativo y que medidas de prevención y de control pueden proteger a la organización, su reputación y a su imagen corporativa.

PROGRAMA

Introducción

  • Definición
  • Compliance y mediación
  • Objetivos
  • ¿Cuáles son las entidades sin fines de lucro?
  • Objetivos
  • Elementos
  • Confusiones
  • Programa de compliance
  • Materias a incluir en un programa de compliance

Responsabilidad penal de la persona jurídica

  • Definición
  • Personas
  • Imputación
  • Exención
  • Programa
  • Requisitos

Contenido del Compliance

  • Materias
  • Contenido mínimo
  • Extensión
  • Normativa especifica

Implantación de un programa de Compliance

  • Principios
  • Fases:

            Definición del alcance
            Diagnóstico
            Implantación
           Control

Entidades sin fines de lucro y Compliance

  • Punto de partida
  • Asociación y fundación
  • Objetivos del compliance
  • Beneficios
  • Incumplimiento
  • Conclusiones

Desarrollado y tutorizado por:
Pablo Vallejos
Experiencia profesional de más de 15 años como abogado in-house en consultoría estratégica de negocio y tecnológica asesorando empresas del IBEX35. Especializado en la elaboración de mapa de riesgos, modelo de la prevención de delitos, implementación programas de cumplimiento e identificación de actividades y controles existentes en la empresa.