Prevención de delitos penales en las ESFL (Fundaciones, Asociaciones, Ong´s)

50,00  (+IVA)

CURSO ON-LINE TELEFORMACION 10 HORAS

+ info en Entorno GestyFor

  • Tanto si lo realizas CON o SIN bonificación de la FUNDAE puedes empezar desde mañana, el día que elijas, sabiendo que la tramitación de la bonificación requiere un plazo previo de 4 días. La bonificación te la puede gestionar GestyFor o tu empresa. Puedes escoger realizarlo en 10, 20, 30 o 40 días. Una vez realizado el curso puedes seguir teniendo acceso al material (actualizado) durante 3, 6 o 12 meses. Se emite certificado de superación.   
  • Personalización y descuentos para inscripciones masivas, consúltanos  

Quieres realizar la inscripción en nombre de una empresa ...

Si quieres comenzar el curso ahora mismo, elige los días que necesitas para realizarlo y pincha en matricúlate ahora:

Precio del producto: 50,00  (+IVA)
Opciones totales:
Total del pedido:
Categorías: , ,

Descripción

Con esta acción formativa obtendrás los conocimientos básicos que te ayuden a comprender que es el cumplimiento normativo o “compliance” y su importancia en el ámbito de las ESFL entendiendo cómo se debe cumplir con las exigencias previstas en el artículo 31 bis del Código Penal y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Sabrás que implica la correcta aplicación de un programa de cumplimiento normativo y que medidas de prevención y de control pueden proteger a la organización, su reputación y a su imagen corporativa.

PROGRAMA

Introducción

  • Definición
  • Compliance y mediación
  • Objetivos
  • ¿Cuáles son las entidades sin fines de lucro?
  • Objetivos
  • Elementos
  • Confusiones
  • Programa de compliance
  • Materias a incluir en un programa de compliance

Responsabilidad penal de la persona jurídica

  • Definición
  • Personas
  • Imputación
  • Exención
  • Programa
  • Requisitos

Contenido del Compliance

  • Materias
  • Contenido mínimo
  • Extensión
  • Normativa especifica

Implantación de un programa de Compliance

  • Principios
  • Fases:

            Definición del alcance
            Diagnóstico
            Implantación
           Control

Entidades sin fines de lucro y Compliance

  • Punto de partida
  • Asociación y fundación
  • Objetivos del compliance
  • Beneficios
  • Incumplimiento
  • Conclusiones

Desarrollado y tutorizado por:
Pablo Vallejos
Experiencia profesional de más de 15 años como abogado in-house en consultoría estratégica de negocio y tecnológica asesorando empresas del IBEX35. Especializado en la elaboración de mapa de riesgos, modelo de la prevención de delitos, implementación programas de cumplimiento e identificación de actividades y controles existentes en la empresa.